Двое эстонцев арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов
Эстонская полиция арестовала двух человек в столице страны Таллинне по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 млн долларов.
По данным обвинения, Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманили сотни тысяч жертв для взаимодействия с сомнительным сервисом добычи цифровых активов и для инвестирования в банк виртуальной валюты. Субъекты не выплатили людям обещанные дивиденды, а преступники прикарманили средства.
Еще одно многомиллионное мошенничество с криптовалютой
Согласно судебным документам США, злоумышленники призывали людей вкладывать свои сбережения в компанию по добыче криптовалют под названием HashFlare и банк цифровых активов под названием Polybius. Потапенко и Турыгин пообещали значительную прибыль тем, кто присоединился к схеме, и даже выплатили некоторую прибыль первым инвесторам.
Однако в какой-то момент они перестали перечислять ранее согласованные дивиденды, а HashFlare и Polybius оказались нерегулируемыми субъектами.
«Новые технологии упростили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за границей во все более сложных аферах», – сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. .
Два гражданина Эстонии прикарманили криптовалюту на сумму около 575 миллионов долларов. Прокуратура утверждала, что они передали активы подставным компаниям для отмывания доходов, а затем приобрели роскошные автомобили и не менее 75 объектов недвижимости.
Ник Браун, прокурор США в Западном округе Вашингтона, сказал, что размер и размах этой схемы «поистине поразительны». Он сообщил, что эстонские власти объединили усилия с американскими агентствами, чтобы изъять у преступников многомиллионные заначки.
«ФБР занимается преследованием субъектов за пределами страны, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов».
Жертвы в США и за границей вкладывали средства в то, что они считали сложным предприятием с виртуальными активами, но все это было частью мошеннической схемы, в результате которой пострадали тысячи жертв», — сказал помощник директора ФБР Луис Кесада. Следственный отдел.
Потапенко и Турыгин обвиняются по многочисленным обвинениям, в том числе по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Если их вина будет доказана, они могут получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Исторический захват
Министерство юстиции США (DoJ) недавно сообщило о конфискации более 50 000 BTC у злоумышленника по имени Джеймс Чжун, который предположительно мошенничал на рынке даркнета Silk Road. Власти конфисковали активы в ноябре прошлого года, когда биткойн торговался на уровне около 68 000 долларов США, а это означает, что криптотайник равнялся более 3,3 млрд долларов США.
Подсудимый признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и может отправиться в тюрьму на 20 лет. Операцию прокомментировал Дамиан Уильямс, прокурор США Южного округа Нью-Йорка:
«Джеймс Чжун совершил мошенничество с использованием электронных средств связи более десяти лет назад, когда он украл около 50 000 биткойнов у Silk Road. В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в тайну на сумму более 3,3 миллиарда долларов».
Пост «Два эстонца арестованы за предположительное мошенничество с криптовалютой на 575 миллионов долларов» впервые появился на CryptoPotato.
