«Доктору Биткойну» грозит до пяти лет в федеральной тюрьме

Марк Александр Хопкинс, также известный как «Доктор Биткойн», признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в использовании незаконной схемы перевода денег в криптовалюту. После того, как преступники разрешили обменять фиатные валюты на биткойны, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Техас против «Доктора Биткойна»

Исполняющий обязанности прокурора США в северном округе Техаса — Прерак Шах — заявил, что Марк Хопкинс признал, что у него был нелицензированный бизнес по переводу денег. Обвинение напомнило, что мужчина Ричардсон не соблюдал законы Техаса и позволял преступникам получать прибыль от операций с BTC:

«Этот ответчик проигнорировал федеральный закон и разрешил мошенникам использовать биткойн для работы вне поля зрения правоохранительных органов. Мы полны решимости избавить рынок биткойнов от всех, кто сознательно помогает преступникам спрятать незаконную прибыль в криптокошельках ».

Согласно обвинениям, Хопкинс, который называет себя «Доктор Биткойн», управлял своим бизнесом, конвертируя доллары США в цифровые активы, в основном BTC, за определенную плату. Однако он признал, что неоднократно игнорировал процесс проверки источника денежных средств.

Например, в сентябре 2019 года анонимный мужчина с инициалами «M.H.» обратился к Хопкинсу с просьбой обменять доллары на BTC. Оказалось, что деньги были получены от лотереи в Нигерии, но «Доктор Биткойн» все же разрешил операцию. Кроме того, он посоветовал «М.Х.» работать с депозитами до 9500 долларов и даже уговаривал его солгать финансовым учреждениям:

«Я зарегистрировался как маркетинговая компания, поэтому скажите им, что вы платите за маркетинговую кампанию».

Хопкинс признался, что совершил 37 сделок с преступником в течение одного года и конвертировал от 550 000 до 1,5 миллиона долларов.

Полевое отделение Федерального бюро расследований в Далласе, которое расследовало это дело, отметило, что его операции были незаконными в штате Техас. Более того, Хопкинс не смог подтвердить личную информацию своих клиентов — важный закон, запрещающий преступникам использовать их активы.

«Доктор Биткойн» признал себя виновным по всем пунктам обвинения, и теперь ему грозит сокращенный срок до пяти лет за решеткой в ​​федеральной тюрьме.

«Короля криптовалюты» тоже поймали

Бюро по контролю над наркотиками Индии (NCB) недавно сообщило о подобном случае. На прошлой неделе они арестовали Макаранда Пардипа Адивиркара, более известного как «крипто-король», по подозрению в покупке наркотиков в даркнете с использованием биткойнов:

«Его образ действий заключался в том, чтобы получать наличные и предоставлять биткойны для получения предельной прибыли, используя свой кошелек, который использовался для покупки наркотиков в даркнете».

Расследование показало, что Адивиркар якобы обменял основную криптовалюту на ЛСД, поскольку они обнаружили 20 пятен психоделического препарата в деревне Хароди, Малад. На данный момент остается неясным, какое наказание ожидает «крипто-король».