DEPI в Калифорнии запрещает продажу ценных бумаг Celsius

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) издал приказ о воздержании от действий Celsius. Таким образом, обанкротившийся крипто-кредитор не будет продолжать продажу и маркетинг ценных бумаг в штате Калифорния.

Разработка произошла через месяц после того, как DFPI издал два приказа о прекращении действия других платформ крипто-кредитования — BlockFi и Voyager, — пораженных инфекцией.

Обвинение DEPI

Власти утверждали, что счета «Earn Rewards», предлагаемые и продаваемые Celsius, являются ценными бумагами, даже несмотря на то, что департамент не выдавал такого разрешения на санкционирование деятельности. DEPI также заявило, что Celsius и его генеральный директор Александр Машинский не смогли полностью раскрыть существенные аспекты своего бизнеса и получить вознаграждение.

В приказе от 8 августа утверждалось, что Машинский делал «существенно» вводящие в заблуждение заявления. Он также указал, что исполнительный директор продолжал рекламировать, что инвесторы Earn Rewards смогут своевременно вывести свои инвестиции и не понести убытков от своих инвестиций в нескольких случаях, что привело к приостановке компанией кошельков клиентов 12 июня.

Агентство также обнаружило, что Celsius предлагает аккаунты, которые позволяют пользователям получать проценты от своих цифровых активов. Однако он не квалифицировал эти счета как ценные бумаги в соответствии с законодательством Калифорнии — Раздел 25110 Кодекса корпораций.

25 июня Celsius приостановил снятие средств клиентами с процентных счетов, после чего через пару недель подал заявление о банкротстве согласно главе 11.

Накопление юридических проблем

Помимо DEPI в Калифорнии, в настоящее время исследованиями в отношении платформы занимаются несколько агентств штата. Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR), например, также утверждал, что Celsius занимается незарегистрированными ценными бумагами, предлагаемыми розничным инвесторам. Наблюдатели также заявили, что фирма «крайне неплатежеспособна» и не имеет активов и ликвидности для выполнения своих обязательств перед владельцами счетов и другими кредиторами.

Бывшие руководители Celsius сделали громкие заявления о том, что компания увязла во внутренних проблемах, таких как плохое управление рисками, дезорганизация и манипулирование рынком.

Данные блокчейна также показали, что адрес кошелька, связанный с Машинским, мог быть использован для продажи части его токенов CEL, что усугубило финансовые проблемы Celsius.

Сообщение о запрете продаж ценных бумаг Celsius Securities в Калифорнии DEPI впервые появилось на CryptoPotato.