Crypto Consortium T3 FCU помогает испанским властям заморозить $ 26,4 млн, связанные с синдикатом преступности
Испанские власти зачисляют в отдел финансовых преступлений T3, консорциум, состоящий из Tron, Tether и TRM Labs, за то, что он помог снять многонациональный европейский синдикат финансовых преступлений. Синдикат преступности действовал в нескольких европейских юрисдикциях, предоставляя услуги по отмыванию денежных средств для уголовных предприятий.
T3 заявил, что он изъял 26,4 миллиона долларов, называя его наиболее значительным скоординированным заморозом, с которым он участвовал с момента его запуска в прошлом году. До сих пор группа заявляет, что заморозила 126 миллионов долларов. В электронном письме Coindesk. P> испанские власти определили организацию посредством полицейского наблюдения, и им помогали несколько расследовательных мер и поставщика услуг виртуальных активов (VASP), которые знают ваши клиенты (KYC), в сообщении из T3 говорится.
» Команда, которая может говорить как «крипто», так и «полицейский», включая бывших сотрудников правоохранительных органов с обширным опытом от нескольких агентств », — добавил Янчевский. «Это позволило нам укрепить работу полиции на земле, такие как Guardia Civil, чтобы они могли соединить деятельность в цепочке с осязаемым словом». Связь, добавил, что Tether сотрудничает с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикциях для замораживания более 2400 адресов, что составляет почти 2,2 миллиарда долларов США. был «состоял в основном из украинских, но также армянских, азербайджанских или казахских граждан».