Crypto, Cash и Condos: Сингапур заканчивается делом отмывания $ 2,2 млрд.

Сингапур оштрафовал девять финансовых фирм, в том числе UBS и Citigroup, 27,5 млн. Долл. США (21,5 млн. Долл. США) после расследования крупнейшего скандала в стране, который включал захват активов, от роскошной недвижимости до криптовалюты. Bloomberg сообщил, что из 5,8 млн. Долл. США для пробелов в контроле от отмывания денег (AML). Сингапурский бизнес Citigroup также был оштрафован за упущенные на соответствие. Денежные средства, недвижимость, высококлассные товары и криптовалюта связаны с делом. Вовлеченные фирмы предпринимают корректирующие шаги, и регулятор планирует внимательно следить за прогрессом.