Coinseed приказано прекратить «незаконные и мошеннические операции», связанные с Dogecoin
Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) — Летиция Джеймс — выиграла дело против криптовалютной торговой площадки Coinseed. По решению суда платформа должна быть закрыта после того, как она обманула своих клиентов, без разрешения конвертировав их средства в Dogecoin (DOGE).
НЯГ одержал победу над Coinseed
Согласно недавнему пресс-релизу, Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, выиграла судебное постановление против биржи цифровых активов Coinseed и ее главного исполнительного директора Делгердалай Даваасамбуу.
Coinseed незаконно продавал ценные бумаги. Он также действовал как брокер-дилер без необходимого разрешения, прежде чем без согласия вложить миллионы средств инвесторов в DOGE. За эти мошеннические действия суд обязал торговую площадку навсегда прекратить свою деятельность, а также выплатить 3 миллиона долларов штрафа.
Нынешний генеральный прокурор Нью-Йорка указал, что, несмотря на все постановления суда, обмен собаками продолжал свою незаконную деятельность. Она поклялась противостоять любой другой компании, которая пытается обойти закон, гарантируя максимальную защиту инвесторов:
«В течение многих лет Coinseed и ее генеральный директор занимались вопиющими и мошенническими действиями, которые обманывали миллионы инвесторов. Вопреки постановлениям суда эта компания продолжала действовать незаконно и неэтично, удерживая средства инвесторов в заложниках и подчеркивая опасность инвестирования в незарегистрированные виртуальные валюты.
Мы продолжим преследовать всех, кто пытается злоупотреблять системой и манипулировать ею, и обеспечивать защиту инвесторов ».
Говоря о Dogecoin, Джеймс назвал цифровой актив «чрезвычайно изменчивой валютой, которая резко растет и падает в цене за считанные часы в любой день».
Летиция Джеймс, Источник: The New York Times
Незаконные криптовалютные платформы не только в США
Многие органы власти по всему миру, за исключением Соединенных Штатов Америки, также борются с незаконной торговлей цифровыми активами.
Например, в конце июля Отдел финансовой разведки Мексики (ПФР) получил информацию о 12 местных биржах криптовалют, которые работают без официального разрешения.
Руководитель организации — Ньето Кастильо — высказал подозрения, что эти платформы могут быть связаны с преступниками, которые используют криптовалюту для операций по отмыванию денег. Более того, он не исключил возможность того, что заведения могут иметь отношение к наркокартелю Jalisco Nueva Generación, поскольку все они находятся в одном районе.
Пока Мексика все еще решает проблему, Украина приняла жесткие меры и остановила несколько незаконных обменов цифровыми активами в столице страны Киеве. В рамках расследования местная полиция провела обыск в офисах и изъяла компьютеры, мобильные телефоны, документы и наличные деньги в иностранной валюте.
Клиентами этих незаконных торговых площадок в основном были преступники, отмыватели денег и онлайн-мошенники. Интересно, что некоторые из них даже были организаторами массовых протестов, которые, как сообщается, использовали сеть для финансирования провокационных акций в День независимости Украины.
