Coinbase Exec обвиняет Binance в манипулировании ценами на криптовалюту
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance долгое время находилась под перекрестным огнем критиков после краха FTX. В частности, резкую критику вызвало непрозрачное подтверждение наличия резервов, выданное аудиторской фирмой Mazars, которая вскоре после этого приостановила сотрудничество с биржей.
Однако в конце года критика стала тише, и Binance исчезла из поля зрения, поскольку DCG и Genesis стали самой большой головной болью криптоиндустрии. Но Конор Гроган, глава отдела бизнес-операций Coinbase, сегодня выдвинул новые серьезные обвинения против Binance.
В ветке Твиттера Гроган написал, что существует «схема опережения Binance в течение 18+ месяцев». Он нашел кошельки, связанные с Binance, которые покупали RARI на 900 000 долларов за секунды до листинга, и сбросил их через несколько минут после этого.
Он также обнаружил случай, когда около 78 000 ERN были куплены в период с 17 по 21 июня и проданы сразу после объявления о листинге. То же самое было сделано с TORN, где «сотни тысяч были куплены и проданы сразу после анонса».
Другим примером является покупка RAMP на сумму более 500 000 долларов США в течение нескольких дней «перед отправкой на Binance через несколько минут после объявления о листинге. Предполагая, что они продали, это была зарплата в ~ 100 тысяч ». Гроган объяснил:
Я нашел все это, взглянув на депозитный адрес OKX исходного кошелька и просмотрев кошельки других контрагентов. У них не очень большой опсек. Я только начал копаться, так что может быть больше примеров.
По словам руководителя Coinbase, опережение может быть вызвано разными причинами. Скорее всего, по словам Грогана, это инсайдерская MNPI (существенная непубличная информация), которой управляет мошеннический сотрудник, связанный с командой листинга и располагающий подробной информацией о объявлениях о новых активах.
Другим объяснением может быть обнаружение трейдером утечки в API или тестовая торговая биржа. В любом случае регуляторы и правоохранительные органы, скорее всего, будут очень заинтересованы в этом деле, о чем свидетельствуют недавние дела против Coinbase за инсайдерскую торговлю.
Цены на биткойн манипулирует одна организация Binance?
Примечательно, что на прошлой неделе появились слухи о том, что весь переход биткойнов с 17 000 долларов США на 21 000 долларов США был инициирован организацией Binance. Во-первых, анонимный трейдер указал на движение, вызванное китом стабильной монеты BUSD, сославшись на спотовые CVD BTC (дельта совокупного объема). 15 января он поделился следующей диаграммой и написал:
Весь переход с 17 000 на 21 000 был сделан кем-то на Binance, который агрессивно покупал биткойны за BUSD. Другие биржи начали покупать около 19,5 тыс. USDT + USD. Зеленый CVD включает также все биржи с Binance USDT, желтый CVD — только BUSD.
Вчера трейдер написал, что оба CVD демонстрируют медвежье расхождение биткойнов со вчерашнего дня. «Зеленая линия — обнаружение CVD со всеми стейблкоинами, включая наш любимый BUSD, синяя линия — обнаружение CVD также со всеми стейблкоинами. Похоже, на этот раз победил пассивный продавец», — сказал трейдер.
Однако трейдер также пояснил, что, хотя он был первым, кто сообщил об огромных покупках BTC с помощью BUSD на Binance, он никогда не упоминал слова «картель» или «манипуляция».
На момент написания статьи цена биткойна снова атаковала уровень в 23 000 долларов США.
