Chainalysis запускает ориентированную на правительство команду, предлагающую решения для крипто-преступлений
Фирма, занимающаяся анализом блокчейна, запустила Chainalysis Government Solutions, дочернюю компанию, которая помогает правительственным учреждениям США расследовать преступления, связанные с криптовалютой. Согласно последнему исследованию компании, 75 % государственных учреждений по всему миру недостаточно подготовлены к реагированию на инциденты, связанные с криптовалютой, что свидетельствует о растущей потребности в соответствующих ресурсах и технологиях, предоставляемых следователям.
Государственные предприятия
Заключив сделки с правительством США на десятки миллионов долларов, Chainalysis удвоила свои усилия по поддержке расследований государственных учреждений в области криптовалюты, предоставив инструменты данных и передовые технологии для отслеживания транзакций в блокчейне.
В 2020 году компания подписала с IRS контракт на сумму 625 000 долларов США на разработку инструмента для отслеживания конфиденциальных монет, таких как Monero, и решений второго уровня, таких как Lightning Network, учитывая, что ведомство стремилось обнаруживать и отслеживать незаконные криптовалютные транзакции.
В последнем сообщении в блоге Chainalysis описаны четыре основных решения, которые команда предложит агентствам США. В частности, фирма будет интегрировать «лучшие в отрасли программные инструменты и данные» и сетевой анализ, чтобы предоставить информацию государственным органам.
В связи с заметным всплеском крипто-преступлений в последние годы правительственные расследования в области криптографии вышли далеко за рамки использования биткойнов на нелегальных рынках и даже нацелены на области атак программ-вымогателей, хакерских атак на уровне государства и т. д., — отметил генеральный директор Chainalysis Майкл. Гронагер.
Компания также намекнула, что из-за недавно добавленного подразделения ее общая численность персонала может удвоиться по сравнению с нынешним размером в 110 сотрудников, включая 90 судебных следователей, в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Аналитический гигант достиг оценки в 8,6 млрд долларов после того, как в мае привлек 170 млн долларов.
Государственные агентства
Согласно недавнему опросу, проведенному фирмой, новая дочерняя компания, ориентированная на правительство, приобретает форму в контексте того, что 74% сотрудников государственных учреждений заявили, что их организация недостаточно подготовлена для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.
Кроме того, с ростом активности DeFi, расследование которой становится все более сложной задачей для следователей, многие государственные учреждения не используют специализированные аналитические инструменты блокчейна для соответствующих расследований.
Компания Chainalysis опросила 300 респондентов из 183 агентств государственного сектора в США и Канаде, пытаясь разобраться в расследовании криптовалют, проводимом государственным сектором. В отчете показано, что наиболее часто расследуемые преступления, связанные с криптографией, связаны с мошенничеством, мошенничеством, наркотиками, киберпреступностью и программами-вымогателями.
В среднем респонденты оценили свое понимание криптовалюты на 58 баллов по шкале от 0 до 100 – от «незнающих» до «очень хорошо осведомленных». В государственном секторе также необходимо образование в области криптовалюты. Таким образом, в отчете сделан вывод, что сотрудникам государственных органов не хватает более качественных инструментов и соответствующей поддержки для мониторинга, отслеживания и расследования случаев, связанных с криптовалютами.
