Chainalysis поможет Bitfinex отследить подозрительные операции

Гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex применит разработку аналитической фирмы Chainalysis, которая позволяет выявлять подозрительные операции с цифровыми активами. Решение позволит отследит действия с 41 инструментом, включая биткойн, Ethereum, Bitcoin Cash ведущие стейблкоины. Оно уже интегрировано в работу торговой площадки и будет способно оценивать большие объёмы данных, идентифицируя инициатора транзакций, возможно связанных с противозаконной деятельной, таких как, например, отмывание финансов.

В Bitfinex подчёркивают, что совместная работа позволит ограничить появление недобросовестных игроков на площадке и защитить конфиденциальность клиентов. 

Напомним, в июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила требования к крипто-отрасли, внеся пункт о необходимости предоставления торговыми площадками данных пользователей, которые осуществляют крупные транзакции.