Бывший топ-менеджер BitMEX признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

С 2020 года власти США выдвинули многочисленные обвинения против руководства BitMEX и против самой платформы.

На данный момент все три соучредителя платформы приговорены к краткосрочному домашнему аресту и штрафу в размере 10 млн долларов в случае Артура Хейса, испытательному сроку для Бенджамина Дело или равному штрафу для Сэмюэля. Рид.

Бывшему высокопоставленному сотруднику также предъявлено обвинение

Однако дела против персонала BitMEX не ограничивались делами против соучредителей. Вчера Грегори Дуайер — один из первых сотрудников BitMEX и бывший глава отдела развития бизнеса — признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне, «умышленно не установив, внедрив и не поддерживая закон о борьбе с отмыванием денег (AML). ) на BitMEX, а также помогая и содействуя тому же самому».

39-летний Дуайер признал свою вину перед Окружным судом США под председательством судьи Джона Г. Кельтла и заплатит штраф в размере 150 000 долларов США в рамках сделки о признании вины.

Согласно обвинению, Dwyer сознательно не внедрила строгие процедуры KYC и AML, которые заблокировали бы доступ клиентов из США к платформе и выполнение транзакций.

Несмотря на то, что платформа официально ушла с рынков США в 2015 году, примерно через год после основания, меры безопасности, за которые, как утверждается, отвечал Дуайер, мог легко нарушить любой человек, обладающий некоторыми техническими ноу-хау. Это позволило преступникам использовать биржу для отмывания денег и других незаконных действий.

Криптовалюта не может обойти правила США, говорит адвокат

Штраф в размере 150 000 долл. США представляет собой материальную выгоду, которая, по мнению суда, явилась результатом слабого регулирования, введенного г-ном Двайером.

В заключение прокурор Дэмиан Уильямс прокомментировал дело, заявив, что решение суда подтверждает, что правовая система США не закрывает и не будет закрывать глаза на криптовалютные биржи и аналогичные платформы в отрасли и будет преследовать виновных в нарушениях закона. выше уровня высшего руководства.

«Благодаря этому заявлению этот Офис получил уголовные обвинения в отношении всех трех учредителей, а также высокопоставленного сотрудника BitMEX за умышленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Сегодняшнее заявление отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями на управление криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».

Пока что ни Дуайер, ни его адвокат не сделали заявления по поводу решения суда.

Пост «Бывший топ-менеджер BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне» впервые появился на CryptoPotato.