Более 95% мошенничества, связанного с криптографией, происходят за пределами экосистемы Blockchain: 2-е издание «Отчета о прозрачности WazirX»

19.05.2022 / Новости платежных систем

Поддерживая миссию по защите пользователей и обеспечению прозрачности, мы выпустили второе издание нашего отчета о прозрачности. События, описанные в отчете, произошли в период с октября 2021 года по март 2022 года. Он иллюстрирует инициативы и партнерские отношения компании за последние шесть месяцев для защиты инвесторов. Мы также описали различные виды мошенничества, о которых вам нужно знать, поскольку они по-прежнему осуществляются по телефону и электронной почте, а не через блокчейн.

Для нас большая честь заявить, что мы добились 100% соответствия всем 1023 запросам, полученным от правоохранительных органов (LEA) за этот период. По сравнению с шестью месяцами ранее мы смогли выполнить больше запросов LEA благодаря передовым технологиям, возможностям мониторинга и оптимальному сочетанию круглосуточной голосовой поддержки и поддержки в чате. Мы также увеличили количество найма специалистов, разбирающихся в предметной области.

Вот некоторые из основных выводов:

  • В соответствии с Законом об информационных технологиях 2000 года среднее время обработки сократилось на 22 минуты, хотя рекомендуемая продолжительность составляет от 48 до 72 часов.
  • 952 запроса поступили от правоохранительных органов Индии, тогда как иностранные ПОО сделали 71 запрос. 100 % из них носили преступный характер.
  • 17 218 учетных записей были заблокированы, что указывает на увеличение на 19 % с апреля по сентябрь 2021 г. 73 % этих заблокированных учетных записей были связаны с запросами, инициированными непосредственно клиентами, а WazirX команда юристов заблокировала 27% из-за текущих расследований со стороны правоохранительных органов или споров об оплате.
  • Большинство зарегистрированных случаев мошенничества были традиционными мошенничествами на денежном рынке.

«Составленные в отчете данные показывают, что даже сейчас подавляющее большинство мошеннических действий происходит из-за дезинформации. Они возникают из-за недостаточной осведомленности пользователей и указывают на потребность в крупномасштабных программах обучения и повышения осведомленности для защиты интересов пользователей. Мы стремимся укреплять ландшафт виртуальных цифровых активов в Индии посредством эффективного контроля и проверки, сотрудничества с платформами соответствия и образовательными учреждениями для распространения информации и предотвращения мошенничества».

Нишал Шетти, генеральный директор и основатель WazirX.

Это заявление означает, что нам нужно все больше и больше людей для выявления таких видов мошенничества. Согласно отчету, большинство мошеннических действий таковы:

  • Мошенничество с выдачей себя за другое лицо. В этих мошенничествах самозванец выдает себя за известного и заслуживающего доверия человека из индустрии VDA и требует деньги от жертв.

    • В недавнем случае самозванец пытался обмануть инвесторов, создав телеграмм-канал с поддельными профилями основателей криптобиржи. В результате на соответствующей платформе был зарегистрирован запрос на удаление канала и соответствующих поддельных профилей.

    Наша юридическая команда активно координировала и поддерживала правоохранительные органы по нескольким запросам, касающимся мошенничества с выдачей себя за другое лицо.

  • Мошенничество с использованием социальной инженерии. Под разными предлогами, от истечения срока действия кредитной карты до проверки банковского счета, мошенники стремятся вызвать у жертвы ощущение безотлагательности и страха. Затем они подталкивают их к быстрым действиям без тщательной оценки. В WazirX отметили рост числа таких запросов LEA о мошенничестве с использованием социальной инженерии.

    • Недавно к нам поступил запрос, в котором под предлогом блокировки кредитной карты мошенник потребовал определенную сумму VDA. Однако позже мошенничество было обнаружено, и сумма была возвращена.

  • Кража личных данных. В случае кражи личных данных мошенник неправомерно получает и использует личные данные другого человека для мошенничества или обмана, как правило, для получения экономической выгоды.

    • В одном таком случае кражи личных данных, обнаруженном нашей командой, идентифицированная жертва была в возрасте 85 лет и не имела истории ITR. Он утверждал, что сельское хозяйство является источником его средств к существованию. При дальнейшем изучении было обнаружено, что его дальний родственник незаконно управлял учетной записью WazirX, проводя крупные суммы. Потерпевший был введен в заблуждение своим родственником, чтобы успешно пройти проверку KYC. В итоге аккаунт пользователя был заблокирован до дальнейшего уведомления.

    Для получения дополнительной информации см. полную версию нашего отчета о прозрачности:

    Transparency-report-v1-1-1Скачать

    Первоначально опубликовано по адресу: https://blockchainpapers.in/