Bittrex усилит контроль за подозрительными транзакциями

Криптовалютная биржа Bittrex намерена тщательнее следить за подозрительными операциями с финансами. Для этих целей площадка внедрила программное обеспечение от Chainalysis, направленное на мониторинг транзакций в онлайн-режиме таких активов, как Biitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Gemini Dollar.

«Получение данных в режиме реального времени, с помощью которой мы можем определять риски, это действительно удивительный шаг вперед, и, честно говоря, недоступный для традиционных финансовых учреждений», директор по правовому соответствию Bittrex Джон Рот.

Так, решение от Chainalysis отмечает наиболее вероятные мошеннические операции, но аналитику, работающему в Bittrex, всё ещё необходимо определить её соответствие криминальным мотивам, а затем подать отчёт о подозрительной деятельности в регулирующие органы.

«Ключом к поддержке большого обмена, такого как в Bittrex, является варианты активности, которые позволяют им автоматизировать процесс соответствия, расставлять приоритеты в своих рабочих процессах и настраивать свои оповещения, чтобы ускорить, насколько быстро они могут провести надлежащую проверку», пояснил директор по безопасности Chainalysis Джонатан Левин.