Bitfinex: в США зафиксирована крупнейшая разовая конфискация биткойнов в истории Министерства юстиции: изъято 94 000 BTC

Супружеская пара Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были арестованы по обвинению в причастности к взлому Bitfinex в 2016 году. Пара обвиняется в попытке отмыть более 119 000 BTC украденных средств с биржи.

В частности, Минюст утверждает, что часть средств была отправлена ​​на цифровой кошелек, контролируемый Ильей Лихтенштейном. Помимо кражи на сумму 4,5 млрд долларов США, пара потенциально несет ответственность за инициирование более 2 000 несанкционированных транзакций, которые позволили им необоснованно получить средства других пользователей.

По данным Министерства юстиции, на сегодняшний день это одно из крупнейших дел о преступлениях, связанных с криптовалютой. Имеющиеся данные указывают на то, что Лихтенштейн и Морган пытались скрыть свои действия, инициировав большое количество транзакций в блокчейне. Однако пристальное наблюдение за всем процессом со стороны специалистов правоохранительных органов позволило установить истину и установить лиц, ответственных за такие операции и попытки отмывания денег. Это дело также свидетельствует о более высокой эффективности усилий уголовного правосудия в части расследования преступлений в цифровой сфере, в том числе связанных с биткойнами.

Широко известно, что Bitfinex ранее предлагала компенсацию в сотни миллионов агентству или отдельным лицам, которые смогут идентифицировать хакеров, ответственных за это преступление. Возможная причина того, что правительство приняло эффективные меры по сбору всех соответствующих данных из всех доступных источников, также было связано с более высоким общественным беспокойством по поводу этого дела.

На данный момент федеральные чиновники успешно конфисковали 94 000 украденных BTC на сумму около 3,6 млрд долларов. Дальнейшее расследование и участие Минюста определят степень вины супругов и применяемые к ним санкции. Хотя окончательные юридические результаты до сих пор неизвестны, объем доказательств представляется значительным, что указывает на высокую вероятность осуждения в последующие месяцы.

Это дело также важно для создания прецедента будущих судебных расследований киберпреступлений, связанных с биткойнами и другими криптовалютами. Широко распространенное мнение о том, что такие преступления невозможно расследовать, оказалось ошибочным, что положительно повлияло на правоохранительные органы США и других стран.