Binance помогает индийским властям раскрыть мошенничество в сфере азартных игр на сумму 47,6 млн долларов

В рамках одного из последних проектов сотрудничества между государственными и частными организациями крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance объявила, что помогла индийским властям арестовать предполагаемое законное игровое онлайн-приложение, которое обмануло пользователей на сумму более 400 крор рупий (47,6 миллиона долларов США).

Согласно сообщению в блоге, подразделение финансовой разведки Binance (FIU) оказало важную помощь, которая позволила Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) отследить средства, перекачанные операторами игрового приложения Fiewin, и раскрыть сеть.

Binance помогает ED в деле о мошенничестве

Операторы Fiewin позиционировали приложение как проект, позволяющий пользователям зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Участники могли создавать учетные записи и участвовать в деятельности приложения, пополняя свой баланс различными способами оплаты. Однако приложение перестало разрешать пользователям выводить свои средства после того, как на их счетах накопились значительные суммы, и в конечном итоге деньги были перекачаны через черный ход в несколько криптокошельков.

Отдел ED начал расследование в отношении приложения Fiewin после того, как местная полиция по всей стране начала получать многочисленные сообщения от жертв, которые потеряли свои деньги из-за проекта. В ходе расследования Управление установило, что Фивин был связан с трансграничной преступной сетью, которая использовала несколько методов для сокрытия движения незаконных средств, включая банковские счета денежных мулов и несколько криптокошельков.

Индийское агентство также обнаружило, что проект украл у пользователей миллионы индийских рупий и создал сложную сеть транзакций, чтобы предотвратить обнаружение и отслеживание средств. С помощью Binance ED смог отследить поток отмытых денег через несколько криптокошельков и раскрыть обширную сеть мошенничества.

«Сотрудничество государства и частного сектора имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance — отличный пример того, как частные фирмы могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В данном случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию», — рассказал представитель ЕД.

Арестованы четыре человека

Помимо раскрытия сети мошенничества, расследование ED также привело к аресту четырех человек, которые сыграли важную роль в содействии мошенничеству и работали вместе с операторами приложения Fiewin. Выяснилось, что мошенники использовали приложения для обмена сообщениями, ориентированные на конфиденциальность, для общения, работая из разных мест.

Binance заявила, что дело все еще продолжается, и ED надеется раскрыть преступную сеть, стоящую за схемой мошенничества, и раскрыть весь масштаб деятельности Фивина.

Пост Binance помогает индийским властям раскрыть мошенничество в сфере азартных игр на сумму 47,6 миллиона долларов.