Банк Signature находился под уголовным расследованием до его краха: отчет

Криптодружественный Signature Bank находился под уголовным расследованием со стороны властей США в связи с его практикой борьбы с отмыванием денег, прежде чем он внезапно рухнул в выходные, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Согласно отчету, следователи из Министерства юстиции (DOJ) в Вашингтоне и Манхэттене, а также представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) тщательно изучили записи банка.

Signature Bank подвергся уголовному преследованию перед крахом

Прокуроры Министерства юстиции выясняли, предпринимала ли компания надлежащие меры для борьбы с отмыванием денег, проверяя владельцев счетов и отслеживая транзакции.

На момент закрытия фирмы эти запросы не были обнародованы. Однако в разговоре с Bloomberg представитель SEC упомянул заявление председателя Гэри Генслера в воскресенье, когда власти закрывали банк.

«Мы проведем расследование и примем меры, если обнаружим нарушения федерального законодательства о ценных бумагах», – сказал Генслер.

Остается неясным, когда началось расследование и привело ли оно к закрытию банка регулирующими органами, так как его сотрудники пока не были обвинены в каких-либо неправомерных действиях. Регуляторы также показали, что они потеряли доверие к руководству Signature Bank после того, как компания не предоставила достоверные данные.

Напомним, что во время объявления о закрытии в воскресенье регулирующие органы сообщили, что они приняли меры для предотвращения надвигающегося заражения, поскольку инвесторы паниковали из-за проблем с ликвидностью Silicon Valley Bank (SVB).

Тем не менее Совет Федеральной резервной системы, Министерство юстиции и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заверили американцев, что все вкладчики Signature Bank получат свои средства.

Следователи проверяют SVB

При этом Signature Bank — не единственное обанкротившееся финансовое учреждение, подвергшееся резкой критике со стороны регулирующих органов США. SVB в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерства юстиции в связи с продажей акций его руководителями до закрытия банка.

CryptoPotato сообщила, что расследования все еще находятся на ранних стадиях и поэтому не обязательно могут привести к обвинениям.

Перед крахом банк Signature находился под уголовным расследованием: отчет впервые появился на CryptoPotato.