57-летнему жителю Лас-Вегаса предъявлено обвинение в предполагаемом участии в мошенничестве с CoinDeal на 45 миллионов долларов: Министерство юстиции
Спустя несколько месяцев после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила восемь человек, предположительно причастных к организации мошенничества с CoinDeal на сумму 45 миллионов долларов, Министерство юстиции занялось еще одной стороной.
57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли было предъявлено обвинение в сговоре с главным преступником, который, как считается, стоит за мошенничеством, в результате которого были обмануты более 10 000 инвесторов.
В заявлении Министерства юстиции утверждалось, что Ли работал вместе с Нилом Чандрэном и другими заинтересованными сторонами над обманом инвесторов через одну из компаний, контролируемых Чандраном.
Чандран стоял за несколькими организациями, связанными с Metaverse, включая Free Vi Lab, ViDelivery Inc. и ViMarket Inc., которые обещали инвесторам подозрительно высокие доходы, которые должны были быть приобретены «консорциумом состоятельных покупателей».
«Как утверждалось далее, Ли был номинальным владельцем и директором ViMarket и получил указания от Chandran о том, как переводить средства инвесторов, полученные на банковские счета ViMarket. Ли и Чандран якобы незаконно присвоили миллионы долларов средств инвесторов и потратили их на роскошные автомобили и недвижимость». – говорится в заявлении.
Ли предъявлено несколько обвинений, в том числе обвинение по одному пункту обвинения в сговоре, двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и трем пунктам обвинения в участии в денежных операциях с собственностью, полученной преступным путем.
Он может получить до 20 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве с использованием почты, сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств, а еще по 10 лет – по каждому пункту обвинения в совершении преступных денежных операций.
В январе этого года SEC обвинила Чандрана и еще семь человек в причастности к схеме CoinDeal. Чандрана арестовали в июне 2022 г.
Другая сторона, Майкл Глэспи, который отвечал за маркетинг CoinDeal, ранее в этом году признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и приговор будет вынесен в середине июня.
Публикация 57-летнему жителю Лас-Вегаса, обвиненному в предполагаемом участии в мошенничестве с CoinDeal на 45 миллионов долларов: Министерство юстиции впервые появилось на CryptoPotato.
