15 тыс испанских крипто-инвесторов подвергнутся налоговой проверке

​Министерство финансов Испании совместно с Налоговым агентством проведут специализированные рейды, в рамках которых выяснят наличие дисциплины в уплате инвесторами налога на прибыль и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Проверки затронут порядка 15 тыс трейдеров, которые в прошлом году провели сделки с цифровыми активами.

Эксперты департамента расследования налоговых преступлений также проследят за тем, укажут ли граждане в налоговой декларации соответствующие доходы и прибыли.

«Использование криптовалют вроде биткойна в качестве платёжных средств – это одна из самых серьёзных проблем сегодняшнего дня. Задействование исследовательских подразделений ведомства для сбора новой информации и анализа технологий во всех типах сетей будет усилено», — подчёркивается в сообщении регулятора и отмечается, что основная цель проверочных мероприятий — это предотвращение налогового мошенничества.

Стоит отметить, что в настоящий момент граждане Испании, являющиеся держателями криптовалюты, должны ежегодно сообщать о своих криптовалютных операциях и сбережениях в местные органы власти. Соответствующий законопроект одобрен национальным правительством в октябре этого года.