10 000 BTC, привязанных к взлому Mt Gox, перемещены через 7 лет
Криптовалютный кошелек, связанный со сбоем BTC-e, связанным со взломом Mt. Gox в 2014 году, 23 ноября переместил 10 000 биткойнов на сумму более 165 млн долларов в группу личных кошельков, бирж и других сервисов.
В отчете Chainalysis говорится, что движение средств знаменует собой крупнейший вывод средств криптовалютной биржей, ориентированной на Россию, — контроллерами BTC-e. Власти США прекратили свою деятельность в 2017 году из-за ее роли в отмывании средств, связанных с другими формами киберпреступности, включая криптовалюту, украденную при взломе биржи Mt. Gox в 2014 году.
BTC-e и другая биржа под названием WEX, которая, как считается, является преемником, отправили небольшие суммы биткойнов на российскую платформу электронных платежей — Webmoney — 26 октября. Более двух недель спустя BTC-e провел тестовый платеж из своего кошелька, прежде чем 21 ноября косвенно перевел почти 100 биткойнов на биржу.
По данным компании, занимающейся анализом блокчейна, около 9 950 BTC в настоящее время хранятся в личных кошельках из общего количества, отправленного за последние несколько дней. Было обнаружено, что остальные средства были переведены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах.
Компания Chainalysis считает, что российская биржа могла выступать в качестве посредника для отмывания этих денег в BTC-e.
Соучредитель и генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ён Джу также подтвердил незаконный перевод средств. Он также добавил, что 65 BTC были переведены на HitBTC, и посоветовал криптобирже приостановить действие аккаунта.
Сегодня было перемещено 10 000 BTC семилетней давности.
Неудивительно, что это преступники, как и большинство старых биткойнов. Это биржевой кошелек BTC-e, связанный со взломом Mt. Gox в 2014 году.
Они отправили 65 BTC @hitbtc несколько часов назад, так что это не государственный аукцион или что-то в этом роде. /p>
— Ки Ён Джу (@ki_young_ju), 24 ноября 2022 г.
Для непосвященных: BTC-e был закрыт, а его средства были конфискованы Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2017 году. Несмотря на это, в нем по-прежнему хранилось значительное количество биткойнов. Год спустя он перевел более 30 000 BTC из своего сервисного кошелька.
Утверждается, что Александр Винник является владельцем и оператором BTC-e. Гражданин России также обвиняется в крупномасштабном отмывании денег через ныне не существующую торговую платформу и других преступлениях.
Пост 10 000 BTC, связанный со взломом Mt Gox, перемещен через 7 лет, впервые появился на CryptoPotato.
